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【連網】 （記 者 史衛平 通訊員 譚曉平 李奇 葛海蓉）境外客服+三級網絡代理,33.5億元的巨額資金,在一個叫“月亮島”的網站上進出。9月4日，市公安局通報“4·13”非法經營私彩案情況，該案于去年4月立案，被公安部列為全國公安機關打擊整治跨境網絡賭博犯罪“斷鏈行動”第二批督辦案件。歷時一年多偵查，目前21名主要犯罪嫌疑人已悉數落網。
“月亮島”上賣私彩
2017年初，市公安局經偵支隊在工作中發現，本市灌云籍人鐘某某（男，29歲）以建立QQ群、微信群及口口相傳等方式，組織多人上網登錄名為“月亮島”的網站或下載手機APP購買私彩，發展會員300余人，涉案金額2000余萬元。
依據《刑法修正案（六）》第六條規定，未經國家批準擅自發行、銷售彩票，構成犯罪的，以非法經營罪定罪處罰。2017年4月13日，市公安局經偵支隊對鐘某某以涉嫌非法經營犯罪立案偵查。同年8月1日，該案被公安部列為全國公安機關打擊整治跨境網絡賭博犯罪“斷鏈行動”第二批督辦案件。
這是一起典型的利用網絡平臺擅自發行、銷售彩票犯罪案件，偵辦此類案件在我市尚屬首例。市公安局從經偵、網安等部門抽調精干力量組成專案組，在公安部統一協調和相關部門配合下開展偵查。
經初查，“月亮島”網站主要經營“重慶時時彩”“江西時時彩”“福彩3D”“排列三”“金沙五分彩”“金沙分分彩”等非法彩票網上交易，并大量抽取返點、分紅。這些非法彩票開獎時間極短，為了吸引參與者購買，設定了較高賠率，輸贏數額極大，有的單注投注數十萬元，很受參與者追捧。
運營骨干+境外客服
+各級代理
隨著深入調查，“月亮島”網站的幕后操控者逐漸浮出水面。
該網站運營骨干成員主要有4人，客服8人，一、二、三級代理數十人，形成一個運營骨干+境外客服+各級代理為架構的溝通境內外、橫跨20個省（市）的“金字塔”犯罪體系。其中犯罪嫌疑人李某某（男，34歲，四川省巴中市通江縣人），系“月亮島”網站主要老板、網站組織者。另外3名網站組織者羅某（男，33歲，四川省成都市人）、鄧某某（男，33歲，四川省巴中市人）、張某某（男，33歲，四川省巴中市人），分別兼任網站開發者、技術維護和財務人員。
犯罪嫌疑人李小某（男，30歲，系李某某的弟弟），任網站境外窩點客服負責人。犯罪嫌疑人賈某某、任某、李某，均為中國籍在境外的網站客服人員，同時在境外又招聘了4名越南籍女子擔任客服。
代理人員中，一級代理6人，下線200人以上的二級代理15人，下線200人以上的三級代理11人。在一級代理中，李某康（男，28歲，山西省臨汾市人）和以林某（男，37歲，廣東省揭陽市人）為代表的林氏三兄弟的下線占該網站投注總數的近80%。我市的鐘某某為二級代理，屬于該網站最大的代理李某康“下線”。
警方在偵查過程中發現，該犯罪團伙組織嚴密，分工明確，配備專業的技術研發、維護、營銷、財務團隊。定期購買他人注冊的手機卡和銀行卡，使用專用的通信、網絡、聊天工具，轉移贓款均使用購買的銀行卡，且經過地下錢莊幾經倒手，很難查清去向。網站全部租用境外服務器，且層層加密；境內網站維護人員也都租用境外VPN，且交易IP進行多重偽裝跳轉。
為了躲避打擊，該犯罪團伙于2016年下半年將平臺運營窩點遷至東南亞某國，大部分骨干成員也竄至該國繼續從事違法犯罪活動。
該網站設有后臺聊天平臺，專門用于管理者交流運營以及網站技術服務等，即使在網站上聊天，也都是用諸如“L”“Z”“D”“錢錢”“老板”等代號，從不提及姓和名字。
涉案金額達30多億元
專案組民警先后赴廣東廣州、深圳，浙江杭州，四川成都、巴中，山西臨汾，上海、北京、重慶以及我省南京等地，查詢調取固定了十余家第三方支付平臺及“月亮島”網站資料，涉及銀行賬戶、人員信息數據50萬余條，并梳理獲取7000余萬條其他涉案數據。
通過分析和研判篩選，警方獲取了大量的證據材料，終于全面掌握了“月亮島”網站平臺的資金流入、流轉和流向等方面的情況。該犯罪團伙為逃避打擊，專門購買150余張銀行卡及利用地下錢莊進行轉款，在全國十家第三方支付平臺開設賬號進行資金周轉，金額巨大，交易頻繁，開戶以來交易量達100余萬筆。
2018年4月3日下午兩點半，警方在境內外展開統一“收網行動”。國內成都、廣東、山西及連云港抓捕組共抓獲9名嫌疑人，其中包括在成都的幾名主犯和連云港的鐘某某等幾名代理。境外4名在東南亞某國的犯罪嫌疑人，同時經過境外、境內聯動工作，至4月14日也全部歸案。
連云港主要犯罪嫌疑人鐘某某的上線李某康，是直接聯系網站老板“錢錢”（李某某）的最大一級代理，在收網前赴澳門賭博，后一直潛藏澳門逃避抓捕。專案組派人赴澳門，連續多日蹲點守候、跟蹤偵查，最終成功鎖定其在澳門的落腳點。5月20日，李某康被澳門警方成功抓獲，5月21日被押解回連。之后，警方又相繼抓獲7名涉案人員。
在抓捕的同時，警方5個資金凍結組同步展開行動，凍結涉案第三方平臺賬戶15個，涉案銀行卡709張，涉及27個省市的50余家銀行機構，共凍結資金2600余萬元。
目前查明，自2015年開始，“月亮島”網站便在全國大肆招聘代理，以微信、QQ等網絡宣傳以及口口相傳等方式發展下線。全國有廣東、廣西、山東、北京、上海、江蘇、四川、湖南、河南、浙江、河北、貴州、遼寧、甘肅、新疆、陜西、山西、北京等27個省市共17000余人，參與該網站私彩投注，涉案金額已達33.5億元，每日投注額達400余萬元。其中2018年以來，投注1000萬元以上的玩家有8人，投注100萬以上的玩家有數十人，50-100萬元的玩家更是多不勝數，多人因為購買私彩導致巨額虧損。
“月亮島”網站的四名組織者中，李某某占非法獲利50%分紅，羅某占30%分紅，另外兩人分別占10%分紅。
目前，該案主要嫌疑人全部到案，公安機關已追繳非法所得1000余萬元。案件正在進一步辦理中。
