【連網(wǎng)】（連云港日?qǐng)?bào)全媒體記者陶莎 通訊員 張宏偉 張林軍）市公安局昨日對(duì)外公布，公安部督辦江蘇首起集群打擊“9·10”特大地下錢莊案?jìng)善?。?jù)介紹，該案是打擊地下錢莊犯罪江蘇首起集群打擊的典型跨境匯兌型地下錢莊案件，共抓獲9名涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的犯罪嫌疑人員，扣押涉案資金1350多萬(wàn)元，凍結(jié)1818個(gè)涉案資金賬戶，共計(jì)3.2億，繳獲大量銀行卡、網(wǎng)銀U盾、筆記本電腦等作案工具，涉案金額達(dá)104億。公安部黨委委員、副部長(zhǎng)孟慶豐專門作出批示予以肯定。2016年4月5日，該案被公安部經(jīng)偵局評(píng)為全國(guó)打擊地下錢莊十大精品案例。
據(jù)介紹，2015年6月28日，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)工作中獲悉：林某華等人自2010年9月以來(lái)，陸續(xù)在本市多個(gè)銀行的不同網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設(shè)大量賬戶，同時(shí)開(kāi)通網(wǎng)銀，該批銀行卡交易呈現(xiàn)金額巨大，快進(jìn)快出，交易IP地址均為境外等異常情況，懷疑為跨境替代性匯款類地下錢莊。獲悉此線索后，連云港市公安局立即開(kāi)展工作部署，迅速成立由經(jīng)偵等多警種合成的專案組立案?jìng)刹椤Ｍ瑫r(shí)，此案得到公安部和省廳的高度重視，公安部經(jīng)偵局將此案列為2015年326號(hào)部督案件，省公安廳也將此案列為省督案件重點(diǎn)指導(dǎo)推進(jìn)。同年10月至11月，泰州、鹽城2市公安機(jī)關(guān)相繼接報(bào)王某茹、閆某范、閆某山等人在當(dāng)?shù)劂y行頻繁開(kāi)戶3起可疑交易線索，資金交易與連云港市類同。省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)第一時(shí)間比對(duì)境外交易IP地址，發(fā)現(xiàn)地址相同，鹽城、泰州涉案賬戶與連云港市涉案賬戶有頻繁資金交易，成功串并。
警方查明，樊某剛、吳某在新加坡牛車水的HANSHAN匯款公司（漢生匯款）工作期間及回國(guó)后，接受公司老板和經(jīng)營(yíng)主管的指派，通過(guò)拉攏親戚朋友等人，在國(guó)內(nèi)異地開(kāi)立大量銀行借記卡并開(kāi)通網(wǎng)銀，將銀行卡、U盾等提供給漢生匯款公司用于中國(guó)和新加坡之間的非法跨境外匯匯兌業(yè)務(wù)。樊某剛等人按每筆交易提成0.5新加坡元攫取巨額傭金，新加坡的HANSHAN匯款公司利用樊某剛、吳某提供的大量銀行卡大肆進(jìn)行非法跨境外匯匯兌業(yè)務(wù)，嚴(yán)重破壞了金融秩序。
根據(jù)前期偵查掌握犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡和涉案銀行卡交易頻繁度，2015年11月18日，市局從機(jī)關(guān)各部門和縣區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)調(diào)集120余名警力，組成9個(gè)抓捕小組、14個(gè)凍結(jié)組，分赴江西撫州、山東青島和威海、北京、上海、廣東廣州和深圳、福建福州及我省南京等地，同時(shí)開(kāi)展抓捕和銀行賬戶凍結(jié)工作。11月24日14時(shí)30分，專案組開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，先后抓獲9名地下錢莊在國(guó)內(nèi)涉案嫌疑人員，同時(shí)凍結(jié)1818個(gè)涉案資金賬戶共計(jì)3.2億元，“9·10”特大地下錢莊案成功告破。
