郵儲銀行黃海路支行攔截兩起異常辦理

【連網(wǎng)】7月21日，兩名客戶盛某、萬某至郵儲銀行贛榆區(qū)黃海路支行要求辦理個人賬戶扣稅簽約業(yè)務(wù)。

按照相關(guān)規(guī)定，網(wǎng)點(diǎn)柜面人員要求客戶提供營業(yè)執(zhí)照及扣稅協(xié)議，并詢問客戶職業(yè)，該客戶自稱學(xué)生。出于職業(yè)的敏感，柜員發(fā)覺客戶身份與持有營業(yè)執(zhí)照不符，便進(jìn)一步詢問客戶有無實(shí)際經(jīng)營場所，客戶稱沒有，問及其他問題時，客戶支支吾吾，并要求至隱蔽地方再回答。工作人員帶領(lǐng)客戶至理財室，經(jīng)核實(shí)客戶盛某、萬某持有的營業(yè)執(zhí)照，發(fā)現(xiàn)注冊日期為同一日，且注冊地均為同一地區(qū)。在與客戶盛某交談中了解到，客戶新辦的銀行卡、密碼、綁定的手機(jī)號及營業(yè)執(zhí)照均提供給他人使用，并可獲得他人給予的回扣。

網(wǎng)點(diǎn)工作人員當(dāng)即拒絕了為客戶辦理個人賬戶扣稅簽約業(yè)務(wù)，并告知客戶買賣賬戶及洗錢的危害，客戶盛某已立即在網(wǎng)點(diǎn)更改了賬戶密碼、關(guān)閉了手機(jī)銀行，并稱將至工商管理部門注銷營業(yè)執(zhí)照。

郵儲銀行贛榆區(qū)黃海路支行將繼續(xù)強(qiáng)化普及反洗錢相關(guān)知識，提醒客戶規(guī)范使用銀行卡、提高風(fēng)險防范意識，并繼續(xù)嚴(yán)把開戶關(guān)，加強(qiáng)對異常開卡行為的關(guān)注，從源頭杜絕風(fēng)險事件的發(fā)生。（徐健）

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