盜刷他人“花唄”電信詐騙案偵破記

2019-03-28 11:40 來源: 連網(wǎng)

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【連網(wǎng)】（□ 王立前韋瀟瀟）隨著涉嫌詐騙犯罪的王某義、王某衍和涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪的翁某華相繼落網(wǎng)，近日，一起省公安廳掛牌督辦的電信詐騙案件被灌南縣公安局成功破獲，該案被騙群眾達353人，涉及全國27個省市，涉案價值30余萬元。

一支付寶用戶“花唄”接連被人盜刷

2017年12月19日晚，23歲的男青年陳某虎和往常一樣，下班后回到了位于灌南縣城的家中，晚飯后隨手打開手機支付寶一看，卻發(fā)現(xiàn)其“花唄”被別人通過網(wǎng)絡購物代付款方式盜刷了三次，損失資金3477元。

“手機一直在身邊，密碼也沒外人知道，是誰刷了我的支付寶‘花唄’？”郁悶的陳某虎在確認家人沒有使用其支付寶“花唄”后，警覺地意識到是被人給盜刷了，于是立即撥打110向灌南警方報了案。

群眾利益無小事。盡管涉案數(shù)額不大，灌南縣公安局卻十分重視，立即啟動了電信詐騙案件偵辦工作機制，落實專人圍繞案件資金流、信息流開展偵查工作。

警方縝密偵查人贓俱獲

經(jīng)過縝密偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)陳某虎被盜刷的資金流向“當當網(wǎng)”某店鋪，是被注冊賬號為130****0809的買家用于購買黃金首飾。民警通過進一步研判，發(fā)現(xiàn)該買家在福建、江西、湖南等多個省市實施類似的電信詐騙行為。此案引起了市、縣兩級公安機關領導的高度重視，從相關部門抽調(diào)10余名精干力量成立專案組進行專案偵查。

專案組梳理分析“當當網(wǎng)”相關數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)從2017年以來，該犯罪嫌疑人通過注冊賬戶及收件地址先后購買接收黃金首飾、日常生活用品等300余次。為盡快抓獲犯罪嫌疑人，專案組決定從收貨人查起。但犯罪嫌疑人一直使用假名收貨，注冊的手機號碼也是虛假身份登記的，僅用于接收相關快遞信息，快遞收件地址只寫到福建省泉州市某廣場門口，收貨人身份一時無法確認，只能確定其落腳點在福建省安溪縣。

圍繞這一線索，專案組民警立即趕赴福建安溪縣開展查緝工作。在當?shù)鼐降拇罅ε浜舷拢k案民警通過走訪快遞網(wǎng)點（代收點）和深度分析研判，很快確認犯罪嫌疑人為安溪縣的王某義、王某衍兄弟倆，并摸清其作案窩點、交通工具和收貨方式等情況，為抓捕工作打下了基礎。

為確保一舉抓獲兩名犯罪嫌疑人，辦案民警精心制定行動方案，經(jīng)過50多小時的伏擊守候，先后將出門取快件的犯罪嫌疑人王某義抓獲和正在作案窩點實施詐騙的王某衍抓獲，從窩點搜查出黃金首飾、家用電器、廚具、大米等贓物200余件以及一批尚未丟棄的快遞箱。

循線深挖廣泛查證擴大戰(zhàn)果

王某義兄弟倆是如何作案的？盜購的黃金首飾又是如何銷贓的？為盡快查清案情，突破全案，擴大戰(zhàn)果，辦案民警隨即對歸案的王某義兄弟倆進行了突擊審訊。

據(jù)王某義交代，2017年以來，他伙同王某衍通過租用虛擬服務器，購買木馬軟件侵入和控制他人電腦，在有關購物平臺下單后，盜刷他人支付寶“花唄”付款的方式實施詐騙，作案數(shù)百次，獲得了價值30余萬元的黃金首飾、生活用品等，并將所得贓物中價值10萬余元的黃金首飾低價賣給本地經(jīng)營黃金首飾的翁某華。

隨后，辦案民警又循線開展調(diào)查取證，在安溪縣鳳城鎮(zhèn)一菜場附近將涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪嫌疑人翁某華抓獲，當場繳獲其非法收購的一批金銀首飾等贓物。

此后幾個月，辦案民警通過對犯罪嫌疑人作案電腦中購物平臺的大量數(shù)據(jù)進行梳理分析，并全面開展案件查證工作，證實王某義兄弟倆自2017年以來，先后采用同一手段盜刷了福建、江西、湖南、江蘇等27個省市353名受害人的支付寶“花唄”用于購買黃金首飾和生活用品，涉案價值達30余萬元。

目前，3名犯罪嫌疑人已被灌南警方依法采取刑事強制措施，案件已經(jīng)移送起訴。

盜刷他人“花唄”電信詐騙案偵破記

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