工行連云港分行積極踐行反洗錢社會責(zé)任

2020-07-31 17:06 來源: 全媒體平臺推送

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【連網(wǎng)】近年來，工商銀行連云港分行積極主動立制度、建體系、強(qiáng)培訓(xùn)、廣宣傳，多措并舉開展反洗錢工作，切實(shí)履行國有大行的反洗錢義務(wù)，在反洗錢工作中不斷取得新的突破。

制度先行，筑牢履職基石。結(jié)合工作實(shí)際，依據(jù)反洗錢最新監(jiān)管規(guī)定持續(xù)完善內(nèi)控制度，確保反洗錢制度的健全、完善和可操作性。近年來制定了《反洗錢工作要點(diǎn)》、《反洗錢治理能力提升實(shí)施方案》等10余項(xiàng)制度文件，下發(fā)了《完善反洗錢組織架構(gòu)與職責(zé)分工》的通知，涵蓋了監(jiān)管要求、過程管控、監(jiān)督檢查等，為反洗錢工作的有效開展提供了制度依據(jù)。

創(chuàng)新培訓(xùn)宣傳踐行社會責(zé)任。多渠道多形式開展反洗錢培訓(xùn)。通過行長講授反洗錢合規(guī)課，推進(jìn)“強(qiáng)化履職擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)守制度紅線”反洗錢主題年活動；組織反洗錢崗位人員參加反洗錢準(zhǔn)入資格培訓(xùn)，全部66人均通過考試并取得了反洗錢資格證書；通過網(wǎng)絡(luò)大學(xué)開展反洗錢知識全員培訓(xùn)，有效提升全行人員反洗錢合規(guī)意識及履職能力，打造高素質(zhì)專業(yè)化反洗錢隊(duì)伍。該行創(chuàng)新性開展反洗錢宣傳活動，以“強(qiáng)化履職擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)守制度紅線”為主題，通過大屏幕播報開展“全民國家安全教育日”和“打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)國家金融安全”宣傳活動；各支行開展防范非法集資宣傳月、反洗錢宣傳進(jìn)校園進(jìn)社區(qū)；通過微信公眾號持續(xù)推送反洗錢系列宣傳小視頻，全力做好反洗錢宣傳工作。通過多渠道的宣傳，有效提升社會公眾反洗錢意識。

踐行義務(wù)，打擊洗錢犯罪。嚴(yán)把開戶審核關(guān)，從源頭上防范洗錢風(fēng)險。開展存量賬戶排查，遏制不法分子利用收購銀行賬戶實(shí)施洗錢犯罪的行為。加大可疑交易的分析監(jiān)測力度，報送的多份高質(zhì)量重點(diǎn)可疑報告多次被當(dāng)?shù)厝诵斜頁P(yáng)，為有效打擊洗錢犯罪，防控相應(yīng)風(fēng)險提供金融情報線索和支持。人行反洗錢評級連續(xù)多年為A級。（通訊員王必巖）

工行連云港分行積極踐行反洗錢社會責(zé)任

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