昨日記者從市公安局獲悉，我市公安機關經過為期一年多時間的集中攻堅，近期成功摧毀了一個跨境網(wǎng)絡賭博犯罪團伙。此案先后實施了7次集中抓捕行動，抓獲境內外涉案人員205名，扣押涉案計算機136臺、手機109部、銀行卡1900余張、涉案車輛10臺，查獲涉案資金流水16.7億元。

向境外賭博網(wǎng)站提供賭資充值服務

“2020年1月26日，我市公安機關通過深度研判，第一時間與國內主要網(wǎng)絡平臺深度合作排查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人李某澤等人通過自行編寫程序、制造虛假網(wǎng)絡平臺訂單等形式，向境外賭博網(wǎng)站提供賭資充值服務線索。”市公安局相關部門負責人向記者介紹，公安部、省公安廳對此案偵破工作高度重視，先后3次派專家現(xiàn)場指導專案偵辦，市公安局成立了由主要領導任總指揮的專案偵查指揮部，全力推進這一重大系列案件偵辦工作。

2020年3月，專案民警經進一步偵查發(fā)現(xiàn)，這個以李某澤、劉某、華某宇為首的犯罪團伙，通過技術手段將境外賭博和境內聚合支付平臺對接，采用“碼商”注冊聚合支付用戶，“碼隊”操作具體的聚合支付行為，“碼農”利用身份證件大量注冊虛假店鋪，“金主”向境外賭博平臺提供保證金，從而組成了一個龐大的黑灰產業(yè)鏈，吸引大量人員和資金參與賭博、非法洗錢等犯罪活動。

專案指揮部在初步掌握這一犯罪團伙采用層層分紅形式，進行分級管理的組織架構后，遂決定以涉案數(shù)據(jù)分析擴展作為突破口，在鎖定李某澤等3名核心人員的基礎上，通過進一步排查和大量的數(shù)據(jù)分析，徹底摸清了該團伙的組織架構、運作模式和資金結算等情況。

2020年4月17日，專案指揮部決定展開第一次集中抓捕行動，一舉將李某澤等3人抓捕歸案，并通過對他們掌握的數(shù)據(jù)進行綜合分析認證，發(fā)現(xiàn)聚合支付平臺對接洗錢通道和賭博網(wǎng)站，實現(xiàn)賭資自動支付轉移的新線索。

斬斷輸送賭博資金、非法洗錢渠道

“專案指揮部及時調整偵查思路，將工作重心轉移到排摸境外賭博網(wǎng)站通過聚合支付平臺、境內支付通道、‘碼商’等多個渠道進行非法洗錢上來，當即準確梳理出境外賭博網(wǎng)站98個、聚合支付平臺14家、‘碼商’團隊74個、支付通道56個。”專案民警告訴記者。

針對該案團伙化、專業(yè)化、產業(yè)化特點，專案指揮部調集200多名警力，又先后多次組織開展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動，相繼在重慶、四川、福建、湖南等地，抓獲幫助境外賭博網(wǎng)站提供資金通道人員34名、境外賭博網(wǎng)站代理人員79名、參賭人員92名。

考慮到該案時間跨度大、涉及地域廣、涉案犯罪嫌疑人眾多等實際情況，公安部、省公安廳專門派專家親臨一線指揮、協(xié)調，第一時間對已認定的14家聚合支付平臺資金進行凍結。從2020年8月底開始，我市公安機關按照偵結一例移訴一例的辦法，積極配合檢察機關陸續(xù)展開案件審查起訴工作。同時，積極與檢察機關密切協(xié)同，持續(xù)加大后續(xù)案件的偵辦力度，進一步做好系列案件的補充偵查、證據(jù)固定、涉案人員追捕等諸多工作。

截至2020年11月，在公安部、省公安廳的具體指導和支持下，專案指揮部共對系列案件涉及的17429個網(wǎng)絡平臺商戶落實封控措施，累計凍結涉案資金5900余萬元，從而徹底斬斷了這一由境內向境外輸送賭博資金、非法洗錢的渠道。

205名涉案犯罪嫌疑人全部歸案

今年打擊跨境賭博、“凈網(wǎng)2021”專項行動展開后，我市公安機關牢固樹立生態(tài)管控、全鏈條打擊理念，繼續(xù)對該案緊盯不放，積極開展擴線偵查。

今年3月至4月，專案指揮部根據(jù)新掌握的線索及時派出警力，分赴福建、浙江等地實施第7次集中抓捕行動，相繼抓獲“碼隊”老板32名，并密切與檢察、法院進行協(xié)同對接，全力推進案件后續(xù)審查、起訴等工作。

截至今年4月底，此案在公安部、省公安廳的具體指揮、協(xié)調下，205名涉案犯罪嫌疑人已全部抓獲歸案，查獲涉案資金流水16.7億元，并聯(lián)合檢察機關基本完成了向法院環(huán)節(jié)的對接起訴工作。整個系列案件的公開審理程序將于近期陸續(xù)展開。（記 者 史衛(wèi)平  通訊員 關 寧 李向紅）