北京市第一中級(jí)人民法院 關(guān)于“e租寶”案信息核實(shí)登記的工作說明

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北京市第一中級(jí)人民法院

關(guān)于“e租寶”案信息核實(shí)登記的工作說明

問題一

“e租寶”案全國(guó)集資參與人信息核實(shí)登記的主要目的是什么？

答：本次信息核實(shí)登記的主要目的是確定“e租寶”和“芝麻金融”兩個(gè)平臺(tái)中的受損集資參與人范圍、受損總額及具體損失金額，為案款發(fā)還提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。核實(shí)登記的主要方式是組織集資參與人現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)系統(tǒng)平臺(tái)記載的身份信息、充值與提現(xiàn)金額并采集其本人的銀行賬號(hào)信息及手機(jī)號(hào)碼等聯(lián)絡(luò)信息。總之，信息核實(shí)的目的在于為下一階段的案款發(fā)還奠定基礎(chǔ)。

問題二

有人認(rèn)為核實(shí)登記確認(rèn)簽字就等于同意自己是非法集資人，可能會(huì)被認(rèn)定為犯罪同伙并追究責(zé)任，是這樣嗎？

答：集資參與人在現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)登記時(shí)簽字的效力限于對(duì)其身份信息、金額信息、賬號(hào)信息及聯(lián)絡(luò)信息的真實(shí)性確認(rèn)，不涉及刑事責(zé)任問題。集資參與人積極參加核實(shí)登記對(duì)我院盡早完成案款發(fā)還、對(duì)集資參與人群體合法權(quán)益的盡快實(shí)現(xiàn)具有重要作用。信息核實(shí)登記工作中獲取的集資參與人信息，只用于案款發(fā)還工作，我院將依法對(duì)集資參與人的信息進(jìn)行保密。

問題三

集資參與人因故不能參加本次信息核實(shí)登記的是否會(huì)影響其接收發(fā)還的案款？

答：案款發(fā)還需要具備的基本條件為集資參與人身份信息正確，充值及提現(xiàn)金額準(zhǔn)確，并需要集資參與人提供接收清退資金所用的銀行賬號(hào)信息。上述條件不具備，就無法實(shí)現(xiàn)案款發(fā)還。本次核實(shí)登記工作結(jié)束后，我院將依據(jù)已經(jīng)核實(shí)登記的數(shù)據(jù)推進(jìn)案款發(fā)還工作。

問題四

本次信息核實(shí)登記結(jié)束后，是否還組織開展第二次核實(shí)登記工作？

答：“e租寶”案信息核實(shí)登記工作涉及全國(guó)各省區(qū)市，按照既定的工作方案，全國(guó)性信息核實(shí)登記工作僅此一次，不會(huì)再組織第二次核實(shí)登記。

問題五

目前，全國(guó)集資參與人信息核實(shí)登記已經(jīng)開展了一個(gè)月了，在核實(shí)登記過程中集資參與人提出的數(shù)額異議會(huì)如何處理？

答：首先需要說明的是，本案核實(shí)的金額信息僅限于集資參與人通過“e租寶”和“芝麻金融”兩個(gè)平臺(tái)實(shí)際充入或取出的資金數(shù)額，與合同中約定的投資金額不同，也不包含利息。對(duì)于有證據(jù)證明平臺(tái)數(shù)據(jù)確有錯(cuò)誤的，由集資參與人本人提出主張、提交證據(jù)，我院將委托第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)集資參與人提出的數(shù)額異議進(jìn)行審核，確保審核工作依法有序，審核結(jié)果會(huì)適時(shí)通知集資參與人。

問題六

核實(shí)登記過程中，對(duì)所登記的接收案款的賬戶有什么要求？

答：為切實(shí)保護(hù)集資參與人合法權(quán)益，避免他人獲取集資參與人信息后惡意參加核實(shí)登記，系統(tǒng)平臺(tái)設(shè)置的接收案款的賬戶必須是集資參與人本人名下的銀行賬號(hào)。

問題七

還有什么需要向集資參與人提出建議的？

答：集資參與人信息核實(shí)登記是本案執(zhí)行工作的重要組成部分，對(duì)集資參與人權(quán)益實(shí)現(xiàn)有重要作用。希望集資參與人能夠克服困難，積極參加現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)登記，避免發(fā)生無法進(jìn)入首批案款發(fā)還范圍的不利后果。

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