租客忽悠房東投資“挖礦”牽出區(qū)塊鏈投資詐騙案

2020-07-01 10:06 來源: 連網(wǎng)

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【連網(wǎng)】（記者史衛(wèi)平通訊員何麗婷張珊珊） “××幣，讓你躺著也能賺大錢”“礦機(jī)一響，黃金萬兩”……這些蹭足“區(qū)塊鏈”科技熱點(diǎn)，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”等方式，用“高科技圓你富豪夢”的套路，孰真孰假，你是否能真正分得清？

近日，灌云警方深挖徹查、快速出擊，先后抓獲利用區(qū)塊鏈投資詐騙嫌疑人楊某，以及為楊某實(shí)施詐騙提供技術(shù)支持的河南籍李某、胡某，成功搗毀該團(tuán)伙位于河南鄭州的犯罪窩點(diǎn)，查扣電腦、手機(jī)、硬盤等作案電子設(shè)備，涉案金額達(dá)29萬元。

今年4月1日，灌云縣伊山鎮(zhèn)居民周某報(bào)警稱：其被租戶楊某以投資賺錢的名義，騙走了7000元。接報(bào)后，辦案民警詳細(xì)詢問了報(bào)案人周某被騙經(jīng)過，了解到楊某為了免付租金，謊稱介紹個(gè)賺錢的高科技項(xiàng)目給周某，誘騙周某在“百業(yè)鏈”APP上投資，購買“礦機(jī)”挖“百業(yè)鏈幣”賺錢，信以為真的周某投資了7000元后，卻發(fā)現(xiàn)“百業(yè)鏈”APP被關(guān)停，此時(shí)楊某也消失無蹤。

隨后，辦案民警圍繞楊某身份信息以及“百業(yè)鏈”APP運(yùn)行情況展開偵查，查明該APP掛靠在一個(gè)第三方交易所，會(huì)員的資金在進(jìn)入交易所后，根本未進(jìn)行有關(guān)區(qū)塊鏈的投資，而是全部轉(zhuǎn)入了私人賬戶，該賬戶持有者正是楊某。

民警通過摸排，很快確認(rèn)楊某的落腳點(diǎn)，并成功將其抓捕歸案。到案后，楊某辯稱其與報(bào)案人周某同為受害人，企圖混淆視聽，逃避法律制裁，但在鐵一般的證據(jù)面前，不得不如實(shí)交代自己的犯罪事實(shí)。隨后辦案民警根據(jù)楊某供述，順線深挖偵查獲悉，河南某科技公司成員在明知楊某要求制作的“百業(yè)鏈”APP系用于詐騙的情況下，仍為楊某提供技術(shù)支持，非法獲利5萬元。

兵貴神速，辦案民警在進(jìn)一步掌握了該科技公司犯罪證據(jù)后，迅速趕赴河南鄭州落地偵查。5月28日，在公司附近連續(xù)蹲守兩日，民警成功將該公司主要成員李某、胡某抓獲，并第一時(shí)間聯(lián)合當(dāng)?shù)鼐綄υ摴具M(jìn)行突擊檢查，及時(shí)查扣該公司的作案電子設(shè)備，搗毀了這一詐騙窩點(diǎn)，帶破一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件。

據(jù)警方介紹，相較于傳統(tǒng)的股票、基金，虛擬貨幣在“區(qū)塊鏈”光環(huán)的加持下，更容易得到投資者的青睞。專業(yè)投資人都花了很長時(shí)間才搞明白的區(qū)塊鏈，而今卻成了詐騙團(tuán)伙眼里的“香餑餑”，輪番上陣“拼演技”，借助投資區(qū)塊鏈理財(cái)實(shí)施詐騙。

據(jù)調(diào)查，2019年期間，犯罪嫌疑人楊某通過其購買的“百業(yè)鏈”APP，誘騙會(huì)員在軟件上投資區(qū)塊鏈，承諾購買“礦機(jī)”后，可通過挖幣、兌幣、交易的方式獲取高額回報(bào)。實(shí)際上，該軟件上“百業(yè)鏈幣”交易方式和過程全憑楊某在后臺(tái)操控，會(huì)員的資金全數(shù)落入楊某的口袋，直至案發(fā)，共有20余名受害人上當(dāng)受騙，楊某非法獲利近24萬元。

目前，涉案的3名犯罪嫌疑人已被依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

租客忽悠房東投資“挖礦”牽出區(qū)塊鏈投資詐騙案

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